比特币怎么洗钱 不被跟踪 巴西比特币洗钱案最新消息

巴西虚拟货币洗钱案件最新动态

巴西执法部门于13日破获了一个以比特币为洗钱手段的犯罪集团。这起案件是巴西首次侦破的涉及虚拟货币的犯罪案例。警方当天启动了新一轮的反腐败行动，拘捕了里约热内卢州前政府官员、特警队长等，他们被指控通过开具高额发票侵吞国家财产。

巴西联邦税务局第七区主管卡塞米罗表示，嫌疑人至少给公共财政造成了7300万雷亚尔（约合1.4亿元人民币）的损失。

卡塞米罗指出，这起案件的关键在于比特币的使用。嫌疑人利用“许多国家尚不熟悉的手段”将资金转移至海外，意图避开联邦税务局、中央银行和金融活动监管委员会的监管。

与传统货币不同，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，依托银行支持即可实现点对点支付交易。目前，多个国家出于控制金融风险、打击洗钱行为等因素，加强了对比特币的监管。

巴西虚拟货币巨头被捕，被捕原因揭晓

据媒体报道，巴西警方逮捕了加密货币洗钱团伙Bitcoin Banco Group的成员及其领导人、被誉为“虚拟货币大王”的克劳迪奥·奥利维拉，因其涉嫌诈骗和挪用客户资金，涉案金额高达3亿美元。2019年，该集团报告称，其为客户保管的7000多枚比特币神秘消失。警方调查发现，这些比特币大多流入奥利维拉的个人钱包。

巨额损失，巴西金融公司报告7000余枚比特币丢失

克劳迪奥·奥利维拉是当地一家备受瞩目的金融公司Bitcoin Banco Group的负责人，该公司因在虚拟货币交易中保持稳定、手续费低、利润回报率高而受到当地居民的喜爱。然而，这家公司在2019年底报告称，其账户中保管的超过7000枚比特币神秘消失。尽管公司向投资者解释称，这是由于系统软件升级导致虚拟钱包显示数量不稳定，并向当地司法部门提交了相关材料以避免破产，但由于损失巨大，当地警方随即介入调查，以减轻投资者的损失。

法网恢恢，丢失的比特币全部流入克劳迪奥·奥利维拉口袋

尽管Bitcoin Banco Group一直向客户强调比特币仍在账户中，并且该公司依旧正常运营，似乎一切如常。但由90名经验丰富的警察组成的调查团队最终还是发现了问题，他们发现这些比特币早已通过小批量且不定期的方式逐渐转入克劳迪奥·奥利维拉的私人账户，并试图以此欺骗司法调查。然而，天网恢恢，疏而不漏，克劳迪奥·奥利维拉最终还是因为贪婪而银铛入狱。