探讨海泰发展性质：究竟为国企还是私营？股票代码600082暂停交易背后的原因

海泰发展（600082）于2011年03月28日召开股东大会
来源：同花顺金融研究中心作者：同花顺汇编时间：2011-03-26 06:01
股东大会召开时间：2011-03-28
1.审查《2010年度董事会工作总结》
2.审查《2010年度监事会工作总结》
3.审查《2010年度财务决算总结》
4.审查《2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010年度本公司母公司实现净利润38,961,699.22元，根据《公司章程》提取 10％的法定盈余公积金 3,896,169.92元，加年初未分配利润 382,244,182.69元，扣除 2009年度现金红利分配 0元，2010年度可供分配的利润共计为 417,309,711.99元。
为满足公司未来地产项目开工资金需求，确保公司发展及股东的长远利益，公司 2010年度不分红不转增，剩余未分配利润 417,309,711.99元结转下一年度。
5.审查《2010年年度报告及其摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十三次会议审查通过，公司已于2010年 3月 8日发布了《2010年年度报告及其摘要》。
6.审查《关于聘请公司2011年度财务审计机构的提案》
根据公司 2009年年度股东大会决议，公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010年度的审计机构，并支付 2010年度审计费用人民币 40万元。现聘期已满，拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2011年度的审计费用。
7.审查《关于公司向银行申请授信额度的提案》
根据公司 2011年度经营发展需要，为保障公司经营的连续性和各地产项目投资建设的有序推进，依据 2011年度经营和投资计划，公司拟申请包括短期贷款、长期贷款等在内的总额不超过人民币 12亿元的贷款，担保方式为信用担保或自有资产抵押。
2011年度在总额不超过人民币 12亿元的贷款授权额度范围内，拟全权委托公司董事长徐蔚莉女士在 2010年度股东大会通过之日起至 2011年度股东大会召开日之内，确定银行授信具体额度和期限，并按公司合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署《贷款合同》以及与贷款相关的《抵押合同》《反担保合同》等法律文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
8.审查《关于公司2011年度竞拍土地使用权及产权相关授权的提案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、上海证券交易所《关于规范从事房地产开发业务的上市公司竞拍土地信息披露有关问题的通知》等相关规定，为进一步规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，同时满足公司2011年度经营发展需要，公司对2011年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权竞买金额进行了合理预计。
经公司预估测算，2011年度公司预计可能发生的土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，提请股东大会授权公司董事会在2010年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜。
此外提请股东大会在单笔交易金额不超过人民币 10亿元的额度内，授权公司董事会在 2010年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。
9.审查《关于公司2011年度日常经营性关联交易计划及相关授权的提案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，上市公司需合理预计日常关联交易全年发生额。根据公司日常经营业务情况，公司预计 2011年度可能发生的日常关联交易情况如下：
一、公司预计 2011年度可能发生的日常关联交易的基本情况
交易类别关联方名称 2011年度预计发生额(单位:万元)
配套设备采购天津海泰公共保税仓库有限公司 1,000
景观绿化工程天津海泰市政绿化有限公司 1,000
智能化工程天津海泰数码科技有限公司 1,000
合计 3,000
二、关联方介绍及关联关系
1、天津海泰公共保税仓库有限公司
住所：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰华科五路 1号
注册资本：壹仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：保税和非保税物资的仓储、分拨、配送、简单加工及其咨询；机械设备、电器设备、电子元器件、金属材料、建筑材料批发兼零售；高新技术产品展览展示服务；进出口商品的买断；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（国家有专项专营规定的按规定执行）
关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
2、天津海泰数码科技有限公司
住所：华苑产业区物华道 2号海泰火炬创业园 C座 3层
注册资本：贰仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、光机电一体化的技术及产品）；交电、计算机及外围设备批发兼零售；计算机安装；计算机信息系统集成（以资质证为准）；因特网接入服务、信息服务业务（以许可证为准、有效期至 2012年 12月 27日）；代理通信业务和代收款项目；代理移动通信业务和代收款项目；电信工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；安全技术防范系统工程设计、施工。（国家有专项专营规定，按规定执行）

经营范围：科技创新、咨询、支援、让渡（电子与信息、光机电一体化的技术及产品）；家用电器、计算机及其周边设备批发及零售；计算机安装；计算机信息系统综合（以资质证为准）；互联网接入服务、信息服务业务（以许可证为准、有效期至 2012年 12月 27日）；代理通信业务和代收款业务；代理移动通信业务和代收款业务；电信工程专业承揽、建筑智能化工程专业承揽、电子工程专业承揽；安全技术防范系统工程设计、施工。（国家有特定专营规定，按规执行）

关联关系：受同一实际控制人天津海泰控股集团有限公司管理
3、天津海泰市政绿化有限公司
住所：华苑产业区华天道科馨别墅 83号
注册资本：伍仟零捌拾伍万壹仟伍佰壹拾捌元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生物科技创新、咨询、支援、让渡；园林绿化、景观工程、市政工程、土木工程、装饰工程的设计、施工、监管；安全技术防范系统工程设计、施工；绿化养护、花卉组培；苗木繁育；花卉租赁；花卉、苗木批发及零售；劳务服务；房屋租赁；机械设备租赁；保洁服务；市政设施维护、管理。（经营活动中若有国家有特定专营规定的，按规执行）
关联关系：受同一实际控制人天津海泰控股集团有限公司管理
三、关联交易的定价原则
公司将根据相关法规要求，通过公开竞标或遵循公平合理的原则根据市场行情
协商确定最终价格。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常关联交易，上述关联方的日常经营业务与公司日常经营业务密切相关。上述交易有利于公司与相关公司实现优势互补，提高公司业务的效益。
该议案已经第六届董事会第二十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，请与会关联股东回避表决，其他非关联股东审议表决。
10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的要求，公司第六届董事会任期即将届满，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，提名曲阳、李林、李莉、李志辉、杨宾、宋庆文、徐蔚莉、董建新、漆腊水为公司第七届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序），其中李莉、李志辉、漆腊水为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会的独立董事津贴拟定为每人每年 6万元，其他董事津贴拟定为每人每年 1.8万元。
公司第七届董事会董事候选人简历如下：
曲阳，男，30岁，硕士研究生，中共预备党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司总经理助理、深圳农行南山支行国际业务部客户经理、正大集团中国生物制药（香港）有限公司投资经理。
李林，男，48岁，大学学历，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。历任天津师范大学教育系教师，天津新技术产业园区总公司工业投资分公司助理经理，天津新技术产业园区报关行经理，天津海泰控股集团有限公司资产部部长，天津海泰控股集团有限公司投资发展部副部长。
李莉，女，50岁，管理学博士，博士生导师。现任南开大学商学院财务管理系教授、系主任，MPAcc中心副主任，主要研究领域为公司财务管理、物流财务管理、证券投资与证券市场分析、财务分析。现任天津市政府咨询专家，天津松江股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事、审计委员会主任。具有国际注册管理咨询师（CMC）资格，曾为多家企业提供财税、会计咨询、资产评估、企业兼并收购、资产重组、以及企业诊断和有关股份制改造方面的服务。
李志辉，男，52岁，中共党员，经济学博士，博士生导师。现任南开大学经济学院金融学系主任、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社教材编委会委员、天津外国语学院客座教授、天津市南开区政协委员（常委）、韩国企业银行（中国）外部监事。
杨宾，男，48岁，博士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津市海泰人才基地管理有限公司总经理、天津市大学软件学院常务副院长、天津海泰科技发展股份有限公司软件园招商服务中心主任、美国德州仪器公司计算机存储器芯片部门系统与应用高级工程师。
宋庆文，男，44岁，中共党员，大学学历。现任天津海泰房地产开发有限公司总经理。历任天津拖拉机厂铸造分厂技术员、天津新技术产业园区管委会企业管理处科员、招商办公室科员、经济发展局（招商局、统计局）副主任科员。
徐蔚莉，女，38岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事长、天津海泰控股集团有限公司副总经理。历任天津药业集团有限公司副总经理、天津药业集团有限公司总经理助理。
董建新，男，44岁，大学学历，高级工程师，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部副部长。历任天津新技术产业园区开发总公司项目经理、天津新技术产业园区管理咨询有限公司副总经理、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理助理、天津海泰科技发展股份有限公司监事、资产运营部、企划部部长、天津海泰控股集团有限公司金融证券部副部长。

董建新，男，44岁，本科毕业，高级工程师，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部副经理。历任天津新技术产业园区开发总公司项目主管、天津新技术产业园区管理咨询有限公司副总经理、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理助理、天津海泰科技发展股份有限公司监事、资产运营部、企划部部长、天津海泰控股集团有限公司金融证券部副经理。

漆腊水，男，63岁，硕士研究生，高级经济师，中共党员。现任天津天津市政协第十二届委员会委员、常委，天津工程咨询协会会长，天津国正投资咨询公司董事长。现任天津市房地产发展(集团)股份有限公司、天津天保基建股份有限公司独立董事。曾任天津市政府项目投资评审中心主任，天津国际工程咨询公司党委书记、总经理，天津市经济体制改革委员会副处长、处长、副主任，天津市企业上市工作办公室主任，天津市发展和改革委员会副主任。
11.讨论《关于公司监事会换届选举的提案》
依据《公司法》、《上市公司治理条例》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，公司第六届监事会任期即将到期，经公司第六届监事会第十四次会议讨论通过，提名孙士柱、刘莉、徐国祥、凌永立、韩凤敏（按姓氏笔画排序）为公司第七届监事会监事候选人，其中刘莉、凌永立为公司职工代表大会选举的职工代表直接进入第七届监事会，孙士柱、徐国祥、韩凤敏为公司股东代表需股东大会批准。公司第七届监事会的监事津贴计划为每人每年1.8万元。
公司第七届监事会监事候选人简历如下：
孙士柱，男，48岁，本科毕业，中级审计师，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部副经理。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员。
刘莉，女，49岁，大专学历，高级政工师，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记。历任天津海泰房地产开发有限公司党总支书记，天津新技术产业园区开发总公司助理主任。
徐国祥，男，55岁，研究生毕业，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。曾在天津蓟县别山中学、天津市团市委工作，历任天津市团市委组织部副部长、青农部部长、常委，天津新技术产业园区开发总公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司董事长。
凌永立，男，46岁，本科毕业，高级经济师，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司投资管理部部长。历任中国银行天津分行风险控制部副科长，香港中银投资公司、中银国际控股公司副经理、经理、助理副总裁，中国银行天津分行高级经理，英国渣打银行北中国区经理。
韩凤敏，女，53岁，本科毕业，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长。曾在天津市田庄中学、天津教育学院工作。历任天津新技术产业园区开发总公司人事部副部长、天津海泰建设开发有限公司人力资源部部长、办公室主任。
600082海泰发展是否为绩差股
600082海泰发展，由于近期行情大幅下跌，导致几乎所有个股都被严重错杀。这并非个股本身的问题。
天津海泰科技发展股份有限公司集销售、服务、租赁行业于一体，主要以孵化器的销售和孵化服务为基础产品的公司。公司致力于打造全国最大的孵化器产业群，向区域运营商转型，构建包括医药、通讯、环保、新材料等高科技产业平台。
公司位于滨海新区，控股股东海泰控股集团拥有滨海高新区内滨海区域37平方公里土地的整理、规划权，掌握较为丰富的土地储备资源，其中，华苑产业区12平方公里，滨海新区五大功能区之一的“滨海高新技术产业区”25平方公里。滨海高新区在2010年中国最具投资潜力经济园区评比中排名首位。公司作为滨海高新区国有资产运营者海泰控股集团旗下唯一的上市公司，公司将以园区开发运营服务为主营业务，发展重心也必将向滨海新区迈进；首批扩大试点除北京中关村科技园区外，新增上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区。